Escribo este Prólogo abrumado como ciudadano por las noticias nacionales sobre casos de corrupción y blanqueo de capitales que afectan, entre otros, a destacados miembros de la «clase política». En la gran mayoría de ellos se detectan aspectos comunes que nos interesa destacar aquí: la intervención de instituciones financieras, el empleo de cuentas bancarias y la realización de depósitos de elevadas cantidades de dinero cuyo origen parece ser ilícito y que se transfieren a cuentas localizadas en otros países.
Este movimiento de los fondos entre instituciones financieras ubicadas en distintos Estados es consecuencia de la ya consolidada globalización de la economía, la creación de un mercado mundial que permite, entre otras cosas, que se pueda ordenar en pocos segundos una transferencia de dinero (cualquiera que sea su origen) de un país a otro desde cualquier dispositivo electrónico. La supresión de las fronteras, los avances tecnológicos y las facilidades para la comunicación y el comercio han facilitado, e incluso multiplicado, las actividades delictivas de carácter internacional.
Alguno de los.
Libros Prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción,La (Derecho Transnacional) PDF Descargar Gratis
Descargar Prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción,La (Derecho Transnacional) (pdf, epub, mobi kindle)
Descargar Prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción,La (Derecho Transnacional) pdf Francisco Jimenez Garcia
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.